정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 보고사항 순서 변경 "제1호 의안 : 제65기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 제65기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (단, 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제42조 4항1에 의거 외부감사 인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사 회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1.보고사항 : 감사보고 영업보고 제65기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중사항 | - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제65기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2021.03.15 |
- 상기 내용은 제65기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로 31 (성곡동, 시화공단4다706) 당사 1층 강의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 제65기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (단, 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제42조 4항1에 의거 외부감사 인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사 회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제65기 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2021.03.15 |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-01 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종호 | 1982-02 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소재이 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 소재이 세무사사무소 대표 | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 01-31 | 01-31 |