주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동661-4 시화공단 4다 706 (본사 2층 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고,영업보고 2.부의안건 제1호 의안 :제53기(2008.1.1~2008.12.31)대차대조표, 손익계산서,이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하성욱 | 1959-02-25 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 경리이사 |
신화 실업 (주) 경리 이사 |
선린상업 고등학교 졸업 |
대한 민국 |
| 박상국 | 1959-11-12 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 영업이사 |
신화 실업 (주) 영업 이사 |
죽산상업 고등학교 졸업 |
대한 민국 |