주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 성곡동661-4 시화공단 4다706 (본사2층 강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 영업보고 제57기 재무제표 및 이익배당 보고 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사4명, 사외이사1명) 제2호 의안 : 감사선임의 건(상근감사1명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신정국 | 1947-06-24 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 대표이사 |
신화실업(주) 대표이사 | 중앙대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 김현준 | 1951-04-24 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 무역이사 |
신화실업(주) 무역이사 |
명지대학교 행정학과 졸업 | 대한민국 |
| 원윤식 | 1955-05-08 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 기술이사 |
신화실업(주) 기술이사 |
서울공업고등학교 판금용접과 졸업 | 대한민국 |
| 백구현 | 1957-05-01 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 생산이사 |
신화실업(주) 생산이사 |
인하대학교 무기재료공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권혁진 | 1953-05-18 | 3 | 재선임 | (주)삼원이앤비 대표이사 | 신화실업(주) 사외이사 | 한양대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤우원 | 1945-09-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 신화실업(주) 상근감사 | 신화실업(주) 상근감사 | 중앙대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |