정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 93,346 | - 매출액 | 93,073 | ||
| - 부채총계 | 53,284 | - 영업이익 | 3,473 | ||
| - 자본금 | 6,074 | - 당기순이익 | 575 | ||
| - 자본총계 | 40,062 | *주당순이익(원) | 473 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 364,463,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 신정국,김현준, 원윤식,백구현 사외이사 : 권혁진 감사 : 윤우원 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) ⇒원안대로 승인 제2호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) ⇒원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신정국 | 1947-06-24 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 대표이사 | 신화실업(주) 대표이사 | 중앙대학교 경영과 졸업 | 대한민국 |
| 김현준 | 1951-04-21 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 무역이사 | 신화실업(주) 무역이사 | 명지대학교 행정학과 졸업 | 대한민국 |
| 원윤식 | 1955-05-08 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 기술이사 | 신화실업(주) 기술이사 | 서울공업고등학교 판금용접과 졸업 | 대한민국 |
| 백구현 | 1957-05-01 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 생산이사 | 신화실업(주) 생산이사 | 인하대학교 무기재료공학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 권혁진 | 1953-05-18 | 3 | 재선임 | (주)삼원이앤비 대표이사 | 신화실업(주) 사외이사 | 한양대학교 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤우원 | 1945-09-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 신화실업(주) 상근감사 | 신화실업(주) 상근감사 | 중앙대학교 경영과 졸업 | 대한민국 |