주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로31 (성곡동,시화공단4다706), 본사2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 영업보고 제58기 재무제표 및 이익배당 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건(사외이사1명) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승태 | 1947-04-02 | 3 | 재선임 | (주)신생실업 대표이사 | 신화실업(주) 사외이사 | 중앙대학교 이공대학 화학과 졸업 | 대한민국 |