주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로31 (성곡동,시화공단4다706), 본사2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 영업보고 제59기 재무제표 및 이익배당 보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2015-02-05 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하성욱 | 1959-02-25 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 사내이사 | 신화실업(주) 사내이사 |
선린상업고등학교 졸업 | 대한민국 |
| 박상국 | 1959-11-12 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 사내이사 | 신화실업(주) 사내이사 |
죽산상업고등학교 졸업 | 대한민국 |