주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로31 (성곡동, 시화공단4다706), 본사2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 영업보고 제60기 재무제표 및 이익배당보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사3명, 사외이사1명) 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2016-02-04 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정국 | 1947-06 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 대표이사 |
| 원윤식 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 생산이사 |
| 백구현 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 품질이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권혁진 | 1953-05 | 3 | 재선임 | (주)삼원이앤비 대표이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤우원 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신화실업(주) 감사 |