정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,573 | - 매출액 | 57,212 | |
| - 부채총계 | 30,156 | - 영업이익 | 2,633 | ||
| - 자본금 | 6,074 | - 당기순이익 | 1,932 | ||
| - 자본총계 | 39,417 | *주당순이익(원) | 1,590 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 425,207,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내외사 : 신정국,원윤식,백구현 사외이사 : 권혁진 비상근 감사 : 윤우원 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사3명. 사외이사 1명) ⇒원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건(비상근 감사 1명) ⇒원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-17 주주총회소집결의 2016-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-03-03 주주총회소집공고 2016-03-03 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신정국 | 1947-06 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 대표이사 |
| 원윤식 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 기술이사 |
| 백구현 | 1957-05 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 생산이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권혁진 | 1953-05 | 3 | 재선임 | (주)삼원이앤비 대표이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤우원 | 1945-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 신화실업(주) 감사 |