주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로31 (성곡동, 시화공단4다706), 본사2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 영업보고 제61기 재무제표 및 이익배당보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 이사선임의 건(사외이사1명) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2017-02-02 매출액또는손익구조30%(대규모법인15%)미만변경(자율공시) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승태 | 1947-04 | 3 | 재선임 | (주)신생실업 대표이사 | - |