주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로31 (성곡동, 시화공단4다706) 본사2층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 영업보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 제62기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (단, 상기 제1호 의안은 상법449조의2 및 정관 제42조 4항 1에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다.) 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인의 회계감사 및 제62기 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 4항 1에 의거 외부감사인의 적정의견이 있고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정 입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일 : 2018.03.08 |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-01 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종호 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 신화실업(주) 실장 |
| 하성욱 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 사내이사 |
| 박상국 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 사내이사 |