정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,976 | - 매출액 | 71,644 | |
| - 부채총계 | 29,761 | - 영업이익 | 1,319 | ||
| - 자본금 | 6,074 | - 당기순이익 | 650 | ||
| - 자본총계 | 37,215 | *주당순이익(원) | 535 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 121,487,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 원윤식(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 감사보고 영업보고 제63기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고 외부감사인의 선임보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명) →의결정족수미달로 부결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 제3호 의안 감사선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력(주총분산 자율준수프로그램참여,개인주주 및 기관투자자 직접방문 의결권 대리행사 권유)을 하였으나 의결정족수 미달로 부결 되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 기존 윤우원 감사는 재선임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2019-03-21 주주총회소집공고 2019-03-21 주주총회소집결의 2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원윤식 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 신화실업(주) 총무이사 |