TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)동양강철 주주총회소집 결의(2008.02.19)(17:48)
알루코 · 2008-02-19 17:48 · KOSCOM
+---------------------------------------+-----------------------+--------------------------+
| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 11:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화동 273-2번지 (주)동양강철 |
| | 제5공장내 |
| | 교육장 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 제52기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 |
| | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 |
| | 2. 부의 안건 |
| | 가) 제1호 의안 : 제52기(2007.01.01~200712.31 |
| | ) 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여 |
| | 금처분계산서(안) |
| | 승인 |
| | 나) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 다) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3-1호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사 |
| | 외이사 선임의 |
| | 건 |
| | 라) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 19일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 여부 | 불참(명) | 0 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +--------------------------------------------------+
| | ※ 관련공시: - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 박도봉 | 1960년 11월 03| 3| 재선임 | 케이피티유 대 | 동양강철 | 목원대 상업교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 표이 | 부회장 | 육과 | |
| | | | | 사 | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 박상우 | 1966년 06월 04| 3| 신규선임 | 한국응용재료연| 동양강철 | 한양대 대학원 | 대한민국 |
| | 일 | | | 구 | 기술연구소 | (금속재료공학 | |
| | | | | 소 | 장 | 과) | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 김종완 | 1947년 09월 19| 3| 신규선임 | 대전문화방송 | 동양강철 | 동국대 법학과 | 대한민국 |
| | 일 | | | 보도 | 감사 | | |
| | | | | 국장 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 우병익 | 1955년 12월 08| 3| 재선임 | KDB&PARTNERS | 동양강철 | 고려대 정치외 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대표이사 | 사외이사 | 교학과 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 조종연 | 1950년 04월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 금융감독원 | 동양강 | 성균관대 | 대한민국 |
| | 15일 | | | 감사위원 | 조사국장 | 철 사외 | 경영학과 | |
| | | | | | | 이사 | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 우병익 | 1955년 12월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | KDB&PARTN | 동양강 | 고려대 정 | 대한민국 |
| | 08일 | | | 감사위원 | ERS 대표이 | 철 사외 | 치외교학과 | |
| | | | | | 사 | 이사 | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 김종완 | 1947년 09월 | 3| 신규선임 | 사외이사가 | 대전문화방 | 동양강 | 동국대 법 | 대한민국 |
| | 19일 | | | 아닌 감사위 | 송 보도국장 | 철 감사 | 학과 | |
| | | | | 원 | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+