주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화동 273-2번지 (주)동양강철 제5공장내 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제54기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 가) 제1호 의안 : 제54기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 나) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 다) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 라) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심현영 | 1939-11-23 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 상과 졸업 - 前 현대건설 사장 - 現 (주)동양강철 사내이사 |
사내이사 | 중앙대 상과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조종연 | 1950-04-15 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 경영학과 졸업 - 前 금융감독원 조사국장 - 前 삼정KPMG 부회장 - 現 (주)동양강철 사외이사 |
사외이사 | 성균관대 경영학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조종연 | 1950-04-15 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대학교 경영학과 졸업 - 前 금융감독원 조사국장 - 前 삼정KPMG 부회장 - 現 (주)동양강철 감사위원 |
감사위원 | 성균관대 경영학과 | 대한민국 |