주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화동 63-15번지 (주)동양강철 제1공장내 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 1) 제1호의안:제55기(2010.1.1~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안:이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 4) 제4호의안:감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 5) 제5회의안:주식매수선택권 부여의 건 6) 제6호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 사외이사 및 감사위원 후보는 확정되지 않았으며, 주주총회 공고 전일까지 이사회를 통해 확정 후 정정공시 하겠습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박도봉 | 1960-11-03 | 3 | 재선임 | -前 (주)케이피티유 대표이사 -現 (주)동양강철 회장 |
회장 | 목원대 상업교육과 | 대한민국 |
| 박선규 | 1957-07-16 | 3 | 신규선임 | -前 현대모비스(주) 일본지사장 -前 현대자동차(주) 구매총괄본부 이사 -現 (주)동양강철 사장 |
사장 | 연세대학교 대학원 공업경영학과 | 대한민국 |
| 강홍기 | 1961-07-14 | 3 | 신규선임 | -前 현대모비스(주) 기획, 마케팅 이사 -現 한국자동차산업학회 상임이사 -現 (주)동양강철 부사장(CFO) |
부사장 | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전자부품 및 관련장치물 제조 판매업 | 알루미늄 TV 부품 등 전자부품 생산에 따른 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 철제가구 목제가구 제작 판매업 2. 철제사무용품, 철구조물 제작 설치 판매업 3. 금속철물가공업 및 기계공업 |
현재 영위하지 않은 사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 철제가구 목제가구 제작 판매업 2. 철제사무용품, 철구조물 제작 설치 판매업 3. 알루미늄압출형재 및 샷시 제작 판매업 4. 금속철물가공업 및 기계공업 5. 금속압연 및 신선업 6. 알루미늄제관 제조 판매업 7. 합성수지 제조 판매업 8. 부동산 매매업 및 임대업 9. 건설업 10. 국내외 무역업 11. 단조품 제조 및 판매업 12. 문 제작 판매업 13. 의료용구 제조 판매업 14. 자동차부품 제조 판매업 15. 철도차량부품 및 관련장치물 제조 판매업 16. 전 각호에 부대하는 일체의 사업 |
1. 알루미늄압출형재 및 샷시 제작 판매업 2. 금속압연 및 신선업 3. 알루미늄제관 제조 판매업 4. 합성수지 제조 판매업 5. 부동산 매매업 및 임대업 6. 건설업 7. 국내외 무역업 8. 단조품 제조 및 판매업 9. 문 제작 판매업 10. 의료용구 제조 판매업 11. 자동차부품 제조 판매업 12. 철도차량부품 및 관련장치물 제조 판매업 13. 전자 부품 및 관련장치물 제조 판매업 14. 전 각호에 부대하는 일체의 사업 |
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