정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 55 기 | |||||
| - 자산총계 | 281,290백만원 | - 매출액 | 270,739백만원 | ||
| - 부채총계 | 137,956백만원 | - 영업이익 | 30,514백만원 | ||
| - 자본금 | 27,882백만원 | - 당기순이익 | 12,349백만원 | ||
| - 자본총계 | 143,334백만원 | * 주당순이익(원) | 223원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 55원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,789,760,450원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 1% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사(감사위원) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인선임보고 ☞ 한영회계법인(2011.1~2013.12) 제1호의안 : 제55기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인 ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2011년 3월 10일 주주총회 소집공고(정정공시) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박도봉 | 1960-11-03 | 3 | 재선임 | - 목원대학교 상업교육과 졸업 - 前 (주)케이피티유 대표이사 |
(주)동양강철 회장 | 목원대 상업교육과 | 대한민국 |
| 박선규 | 1957-07-16 | 3 | 신규선임 | - 前 현대모비스(주) 일본지사장 - 前 현대자동차(주) 구매총괄본부 이사 |
(주)동양강철 사장 | 연세대학교 대학원 공업경영학과 | 대한민국 |
| 강홍기 | 1961-07-14 | 3 | 신규선임 | - 前 현대모비스(주) 기획, 마케팅 이사 - 現 한국자동차산업학회 상임이사 |
(주)동양강철 부사장(CFO) | 고려대학교 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규상 | 1948-04-13 | 3 | 신규선임 | - 前 목원대 대학원 학장 - 前 목원대 사회과학대 학장 |
목원대 사회과학대 경영학과 교수 | 연세대 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 김종빈 | 1947-09-16 | 3 | 신규선임 | - 前 서울고등검찰청 검사장 - 前 제34대 대검찰청 검찰총장 |
법무법인(유한)화우 고문변호사 | 명지대 대학원 법학 석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규상 | 1948-04-13 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 목원대 대학원 학장 - 前 목원대 사회과학대 학장 |
목원대 사회과학대 경영학과 교수 | 연세대 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
| 김종빈 | 1947-09-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 서울고등검찰청 검사장 - 前 제34대 대검찰청 검찰총장 |
법무법인(유한)화우 고문변호사 | 명지대 대학원 법학 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전자부품 및 관련장치물 제조 판매업 | 알루미늄 TV 부품 등 전자부품 생산에 따른 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 1. 철제가구 목제가구 제작 판매업 2. 철제사무용품, 철구조물 제작 설치 판매업 3. 금속철물가공업 및 기계공업 |
현재 영위하지 않은 사업 삭제 | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 철제가구 목제가구 제작 판매업 2. 철제사무용품, 철구조물 제작 설치 판매업 3. 알루미늄압출형재 및 샷시 제작 판매업 4. 금속철물가공업 및 기계공업 5. 금속압연 및 신선업 6. 알루미늄제관 제조 판매업 7. 합성수지 제조 판매업 8. 부동산 매매업 및 임대업 9. 건설업 10. 국내외 무역업 11. 단조품 제조 및 판매업 12. 문 제작 판매업 13. 의료용구 제조 판매업 14. 자동차부품 제조 판매업 15. 철도차량부품 및 관련장치물 제조 판매업 16. 전 각호에 부대하는 일체의 사업 |
1. 알루미늄압출형재 및 샷시 제작 판매업 2. 금속압연 및 신선업 3. 알루미늄제관 제조 판매업 4. 합성수지 제조 판매업 5. 부동산 매매업 및 임대업 6. 건설업 7. 국내외 무역업 8. 단조품 제조 및 판매업 9. 문 제작 판매업 10. 의료용구 제조 판매업 11. 자동차부품 제조 판매업 12. 철도차량부품 및 관련장치물 제조 판매업 13. 전자 부품 및 관련장치물 제조 판매업 14. 전 각호에 부대하는 일체의 사업 |
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