주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화동 63-15번지(주)동양강철 제1공장내 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제56기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제56기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 4) 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박석봉 | 1963-01-19 | 3 | 신규선임 | -前 알테크 대표 -現 (주)케이피티유 이사 -現 (주)동양강철 부회장 |
부회장 | 중경공업전문대 | 대한민국 |