주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화동 63-15번지 (주)동양강철 제1공장내 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제57기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경안 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심현영 | 1939-11-23 | 3 | 재선임 | - 前 현대건설 사장 | -(주)동양강철 사내이사 | 중앙대 상과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박봉식 | 1954-11-30 | 3 | 신규선임 | - 前 삼성전자 서남아총괄관리 담당 상무 | - | 부산대 행정대학원 석사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박봉식 | 1954-11-30 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 삼성전자 서남아총괄관리 담당 상무 | - | 부산대 행정대학원 석사 | 대한민국 |