주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화동 63-15번지 (주)동양강철 제1공장내 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제58기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제58기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안:정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 4) 제4호의안:감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 5) 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 사외이사 1인 및 감사위원 후보 1인은 확정되지 않았으며, 주주총회 공고 전일까지 이사회를 통해 확정 후 정정공시 하겠습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박도봉 | 1960-11-03 | 3 | 재선임 | -前 (주)케이피티유 대표이사 -現 (주)동양강철 회장 |
회장 | 목원대 상업교육과 | 대한민국 |
| 윤지호 | 1958-03-12 | 3 | 신규선임 | -前 (주)하나은행 지점장 -現 (주)동양강철 경영지원실 전무 |
전무 | 대전대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종빈 | 1947-09-16 | 3 | 재선임 | 前 서울고등검찰청 검사장 前 제34대 대검찰청 검찰총장 |
법무법인(유한) 화우 고문변호사 | 명지대 대학원 법학 석사 | 대한민국 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종빈 | 1947-09-16 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 서울고등검찰청 검사장 前 제34대 대검찰청 검찰총장 |
법무법인(유한) 화우 고문변호사 | 명지대 대학원 법학 석사 | 대한민국 |
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