정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 441,481 | - 매출액 | 376,198 | |
| - 부채총계 | 304,305 | - 영업이익 | 19,530 | ||
| - 자본금 | 28,430 | - 당기순이익 | 382 | ||
| - 자본총계 | 137,176 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 345,783 | - 매출액 | 256,476 | |
| - 부채총계 | 203,686 | - 영업이익 | 15,174 | ||
| - 자본금 | 28,430 | - 당기순이익 | 932 | ||
| - 자본총계 | 142,097 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사(감사위원) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고 안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인선임보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-20 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박도봉 | 1960-11-03 | 3 | 재선임 | -前 (주)케이피티유 대표이사 -現 (주)동양강철 회장 |
회장 | 목원대 상업교육과 | 대한민국 |
| 윤지호 | 1958-03-12 | 3 | 신규선임 | -前 (주)하나은행 지점장 -現 (주)동양강철 경영지원실 전무 |
전무 | 대전대학교 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종빈 | 1947-09-16 | 3 | 재선임 | -前 서울고등검찰청 검사장 -前 제34대 대검찰청 검찰총장 |
법무법인(유한) 화우 고문변호사 | 명지대 대학원 법학석사 | 대한민국 |
| 양두승 | 1960-05-20 | 3 | 신규선임 | -前 NH투자증권 상무이사 -前 동양파트너스 대표이사 -前 KTB투자증권 부사장(IB본부장) |
사단법인 한국 안전 모니터봉사단 중앙회 이사(부회장) | 연세대학교 상경대 경영학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종빈 | 1947-09-16 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 서울고등검찰청 검사장 -前 제34대 대검찰청 검찰총장 |
법무법인(유한) 화우 고문변호사 | 명지대 대학원 법학석사 | 대한민국 |
| 양두승 | 1960-05-20 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -前 NH투자증권 상무이사 -前 동양파트너스 대표이사 -前 KTB투자증권 부사장(IB본부장) |
사단법인 한국 안전 모니터봉사단 중앙회 이사(부회장) | 연세대학교 상경대 경영학과 | 대한민국 |