주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화동 273-2번지(당사 5공장 교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제59기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박석봉 | 1963-01-19 | 3 | 재선임 | -前 알테크 대표 -現 (주)케이피티유 이사 -現 (주)동양강철 대표이사 |
대표이사 | 중경공업전문대 | 대한민국 |