주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동)(당사 5공장 교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제61기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 외부감사인선임보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제61기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당예정내용 현금배당 : 보통주 1주당 50원 우선주 1주당 55원 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 2명) 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 3 | 재선임 | - 목원대학교 명예 경영학 박사 - 前 (주)케이피티유 대표이사 - 現 알루코그룹 회장 |
| 김택동 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학 석사 - 前 (사)대한경영학회 상임이사 - 現 강원대학교 경영대학 초빙교수 - 現 (주)알루코홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종빈 | 1947-09 | 3 | 재선임 | - 명지대학교 대학원 법학 석사 - 前 서울고등검찰청 검사장 - 前 제34대 대검찰청 검찰총장 - 現 법무법인(유한) 화우 고문변호사 - 現 (주)알루코 사외이사 |
- (주)CJ오쇼핑 사외이사 |
| 이정대 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | - 충남대학교 경영학 학사 - 前 현대자동차 재경본부 본부장/부사장 - 前 현대자동차 재경본부 본부장 겸 경영기획담당/부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종빈 | 1947-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 명지대학교 대학원 법학 석사 - 前 서울고등검찰청 검사장 - 前 제34대 대검찰청 검찰총장 - 現 법무법인(유한) 화우 고문변호사 - 現 (주)알루코 감사위원 |
| 이정대 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 충남대학교 경영학 학사 - 前 현대자동차 재경본부 본부장/부사장 - 前 현대자동차 재경본부 본부장 겸 경영기획담당/부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 창호의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업 2. 창호 원·부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업 3. 태양광의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업 4. 태양광 원·부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업 5. 태양광발전사업 및 판매업 6. 전기공사업 |
- 사업목적 추가 (사업다각화 및 수익사업 추가) |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 알루미늄압출형재 및 샷시 제작 판매업 2. 금속압연 및 신선업 3. 알루미늄제관 제조 판매업 4. 합성수지 제조 판매업 5. 부동산 매매업 및 임대업 6. 건설업 7. 국내외 무역업 8. 단조품 제조 및 판매업 9. 문 제작 판매업 10. 의료용구 제조 판매업 11. 자동차부품 제조 판매업 12. 철도차량부품 및 관련장치물 제조 판매업 13. 전자 부품 및 관련장치물 제조 판매업 14. 전 각호에 부대하는 일체의 사업 |
1. 알루미늄압출형재 및 샷시 제작 판매업 2. 금속압연 및 신선업 3. 알루미늄제관 제조 판매업 4. 합성수지 제조 판매업 5. 부동산 매매업 및 임대업 6. 건설업 7. 국내외 무역업 8. 단조품 제조 및 판매업 9. 문 제작 판매업 10. 의료용구 제조 판매업 11. 자동차부품 제조 판매업 12. 철도차량부품 및 관련장치물 제조 판매업 13. 전자 부품 및 관련장치물 제조 판매업 14. 창호의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업 15. 창호 원·부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업 16. 태양광의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업 17. 태양광 원·부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업 18. 태양광발전사업 및 판매업 19. 전기공사업 20. 전 각호에 부대하는 일체의 사업 |
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