정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 439,409 | - 매출액 | 428,584 | |
| - 부채총계 | 238,157 | - 영업이익 | 24,468 | ||
| - 자본금 | 37,283 | - 당기순이익 | 22,256 | ||
| - 자본총계 | 201,252 | *주당순이익(원) | 320 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 334,452 | - 매출액 | 284,838 | |
| - 부채총계 | 127,891 | - 영업이익 | 19,754 | ||
| - 자본금 | 37,283 | - 당기순이익 | 17,962 | ||
| - 자본총계 | 206,561 | *주당순이익(원) | 258 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 55 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,728,492,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고 안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인선임보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주로 비상장주식임. |
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| ※ 관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 2017-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정(현금 배당 결정) 2017-03-16 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 3 | 재선임 | - 목원대학교 명예 경영학 박사 - 前 (주)케이피티유 대표이사 - 現 알루코그룹 회장 |
| 김택동 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학 석사 - 前 (사)대한경영학회 상임이사 - 現 강원대학교 경영대학 초빙교수 - 現 ㈜알루코홀딩스 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종빈 | 1947-09 | 3 | 재선임 | - 명지대학교 대학원 법학 석사 - 前 서울고등검찰청 검사장 - 前 제34대 대검찰청 검찰총장 - 現 법무법인(유한) 화우 고문변호사 |
- (주)CJ오쇼핑 사외이사 |
| 이정대 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | - 충남대학교 경영학 학사 - 前 현대자동차 재경본부 본부장/부사장 - 前 현대자동차 재경본부 본부장 겸 경영기획담당/부회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종빈 | 1947-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 명지대학교 대학원 법학 석사 - 前 서울고등검찰청 검사장 - 前 제34대 대검찰청 검찰총장 - 現 법무법인(유한) 화우 고문변호사 |
| 이정대 | 2055-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 충남대학교 경영학 학사 - 前 현대자동차 재경본부 본부장/부사장 - 前 현대자동차 재경본부 본부장 겸 경영기획담당/부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 창호의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업 2. 창호 원·부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업 3. 태양광의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업 4. 태양광 원·부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업 5. 태양광발전사업 및 판매업 6. 전기공사업 |
- 사업목적 추가 (사업다각화 및 수익사업 추가) |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 알루미늄압출형재 및 샷시 제작 판매업 2. 금속압연 및 신선업 3. 알루미늄제관 제조 판매업 4. 합성수지 제조 판매업 5. 부동산 매매업 및 임대업 6. 건설업 7. 국내외 무역업 8. 단조품 제조 및 판매업 9. 문 제작 판매업 10. 의료용구 제조 판매업 11. 자동차부품 제조 판매업 12. 철도차량부품 및 관련장치물 제조 판매업 13. 전자 부품 및 관련장치물 제조 판매업 14. 전 각호에 부대하는 일체의 사업 |
1. 알루미늄압출형재 및 샷시 제작 판매업 2. 금속압연 및 신선업 3. 알루미늄제관 제조 판매업 4. 합성수지 제조 판매업 5. 부동산 매매업 및 임대업 6. 건설업 7. 국내외 무역업 8. 단조품 제조 및 판매업 9. 문 제작 판매업 10. 의료용구 제조 판매업 11. 자동차부품 제조 판매업 12. 철도차량부품 및 관련장치물 제조 판매업 13. 전자 부품 및 관련장치물 제조 판매업 14. 창호의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업 15. 창호 원·부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업 16. 태양광의 제조, 가공조립, 납품, 설치 및 판매업 17. 태양광 원·부자재 및 완제품의 유통 및 수출입업 18. 태양광발전사업 및 판매업 19. 전기공사업 20. 전 각호에 부대하는 일체의 사업 |
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