주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동)(당사 5공장 교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제63기 정기주주총회 보고사항 및 부의 안건 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 부의 안건 1) 제1호의안 : 제63기(2018. 1. 1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당예정내용 현금배당 : 보통주 1주당 25원 우선주 1주당 27.5원 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명) 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병일 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대 공학사 - 前 대우인터내셔널 대표이사 사장 - 現 현대알루미늄(주) 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤우진 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | - 前 안산·성동·영등포·용산 세무서장 - 前 국세청 조사국, 서울청 조사4국 - 現 세무법인 정현 회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤우진 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 안산·성동·영등포·용산 세무서장 - 前 국세청 조사국, 서울청 조사4국 - 現 세무법인 정현 회장 |