정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 744,332 | - 매출액 | 506,773 | |
| - 부채총계 | 463,592 | - 영업이익 | 12,083 | ||
| - 자본금 | 37,283 | - 당기순이익 | 3,267 | ||
| - 자본총계 | 280,740 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 394,816 | - 매출액 | 230,339 | |
| - 부채총계 | 171,047 | - 영업이익 | 477 | ||
| - 자본금 | 37,283 | - 당기순이익 | 14,145 | ||
| - 자본총계 | 223,769 | *주당순이익(원) | 190 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 30 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,864,350,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고 안건> 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 종류주식은 우선주로 비상장주식임. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전병일 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대 공학사 - 前 대우인터내셔널 대표이사 사장 - 現 현대알루미늄(주) 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤우진 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | - 前 안산·성동·영등포·용산 세무서장 - 前 국세청 조사국, 서울청 조사4국 - 現 세무법인 정현 회장 |
세무법인 정현(회장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤우진 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 안산·성동·영등포·용산 세무서장 - 前 국세청 조사국, 서울청 조사4국 - 現 세무법인 정현 회장 |