정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-02-17 | |
| 3. 정정사유 | 주주제안 철회로 인한 감사후보자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 | 정경섭(이사회 추천) 이종대(주주제안 추천) |
정경섭(이사회 추천) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 299(신천동) 대한제당(주) 14층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제58기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제58기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 선임예정) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명 선임예정) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2014-02-17 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나승준 | 1956-06-28 | 3 | 신규선임 | 대한제당(주) 부속실장 | 대한제당(주) 경영전략실장 | 중앙대 축산학과 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종환 | 1963-04-05 | 3 | 신규선임 | -부산지방검찰청 부장검사 -제일종합 법무법인 변호사 |
법무법인 유진 변호사 | 고려대 법학과 졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정경섭 (이사회추천) |
1956-02-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -우리은행 영업본부장 -벽산건설 상임감사 |
우리아비바생명 영업단장 | 성균관대 대학원 경제학과 졸 | 대한민국 |