정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,570,048 | - 매출액 | 1,389,727 | |
| - 부채총계 | 1,126,062 | - 영업이익 | 44,667 | ||
| - 자본금 | 20,392 | - 당기순이익 | 10,440 | ||
| - 자본총계 | 443,986 | *주당순이익(원) | 1,562 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 990,984 | - 매출액 | 1,190,728 | |
| - 부채총계 | 553,137 | - 영업이익 | 33,004 | ||
| - 자본금 | 20,392 | - 당기순이익 | 7,519 | ||
| - 자본총계 | 437,847 | *주당순이익(원) | 1,078 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 525 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,668,549,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.80 | |||
| 종류주식 | 4.71 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제58기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. [시가배당기준 산술평균종가 : 보통주 27,750원, 우선주 11,150원, 3우B 23,613원(시가배당율 : 2.22%)] |
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| ※ 관련공시 | 2014-03-11 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나승준 | 1956-06-28 | 3 | 신규선임 | 대한제당(주) 부속실장 | 대한제당(주) 경영전략실장 | 중앙대 축산학과 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종환 | 1963-04-05 | 3 | 신규선임 | -부산지방검찰청 부장검사 -제일종합 법무법인 변호사 |
법무법인 유진 변호사 | 고려대 법학과 졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정경섭 | 1956-02-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -우리은행 영업본부장 -벽산건설 상임감사 |
우리아비바생명 영업단장 | 성균관대 대학원 경제학과 졸 | 대한민국 |