주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 299(신천동) 대한제당(주) 14층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제59기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제59기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 선임예정) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 설윤호 | 1975-02-22 | 3 | 재선임 | 대한제당(주) 대표이사 부회장 | 대한제당(주) 부회장 | CLAREMONT대학원 졸 | 대한민국 |
| 고덕희 | 1954-12-31 | 3 | 재선임 | 대한제당(주) 관리 및 사업총괄 부사장 |
대한제당(주) 대표이사 사장 | 건국대 경제학과 졸 | 대한민국 |
| 김영권 | 1958-06-21 | 3 | 재선임 | 대한제당(주) 사업부문장 전무 | 대한제당(주) 대표이사 부사장 | 연세대학원 경영학과 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이무성 | 1945-03-08 | 3 | 재선임 | 코파벧스페셜(주) 대표이사 사장 | 코파벧스페셜(주)부회장 | 서울대 축산학과 졸 | 대한민국 |