정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,561,334 | - 매출액 | 1,345,883 | |
| - 부채총계 | 1,113,826 | - 영업이익 | 43,865 | ||
| - 자본금 | 24,045 | - 당기순이익 | 6,536 | ||
| - 자본총계 | 447,508 | *주당순이익(원) | 760 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,012,994 | - 매출액 | 1,158,583 | |
| - 부채총계 | 577,015 | - 영업이익 | 23,304 | ||
| - 자본금 | 24,045 | - 당기순이익 | 1,369 | ||
| - 자본총계 | 435,979 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 575 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,840,541,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.22 | |||
| 종류주식 | 4.44 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제59기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. -. 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미함. -. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. [시가배당기준 산술평균종가 : 보통주 24,813원, 우선주 12,938원, 3우B 23,588원(시가배당율 : 2.44%)] |
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| ※ 관련공시 | 2015-02-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설윤호 | 1975-02 | 3 | 재선임 | CLAREMONT대학원 졸 대한제당(주) 대표이사 부회장 현)대한제당(주) 부회장 |
| 고덕희 | 1954-12 | 3 | 재선임 | 건국대 경제학과 졸 대한제당(주) 관리 및 사업총괄 부사장 현)대한제당(주) 대표이사 사장 |
| 김영권 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 연세대학원 경영학과 졸 대한제당(주) 사업부문장 전무 현)대한제당(주) 대표이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이무성 | 1945-03 | 3 | 재선임 | 서울대 축산학과 졸 코파벧스페셜(주) 대표이사 사장 현)코파벧스페셜(주) 부회장 |
코파벧스페셜(주) 부회장 |