주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 299 (신천동) 대한제당(주) 14층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제60기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 제 1 호 의안 : 제60기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임예정) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1 호 의안 : 이우식 (이사회 추천) - 제 4-2 호 의안 : 이종대 (주주제안) (비상근 감사 1명 선임예정) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 한양대 물리학과 졸업 대한제당(주) 제당BU 및 사료BU 총괄 (現)대한제당(주) 사업담당 부사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이우식 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 고려대 농경제학과 졸업 KB국민은행 해외사업본부장 BCC알마티은행 CFO/부행장 KB투자증권 부사장 |
| 이종대 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한양대 경영학과 졸업 삼화회계법인 근무 (現)이종대세무회계사무소 운영 |