정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,210,587 | - 매출액 | 1,264,247 | |
| - 부채총계 | 760,761 | - 영업이익 | 44,794 | ||
| - 자본금 | 24,045 | - 당기순이익 | 22,601 | ||
| - 자본총계 | 449,826 | *주당순이익(원) | 2,747 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,035,409 | - 매출액 | 1,144,287 | |
| - 부채총계 | 578,180 | - 영업이익 | 33,496 | ||
| - 자본금 | 24,045 | - 당기순이익 | 34,024 | ||
| - 자본총계 | 457,229 | *주당순이익(원) | 4,169 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 675 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,892,603,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.7 | |||
| 종류주식 | 5.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제61기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. (2) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. (3) 상기 2항의 『가. 현금현물배당』에 관한 종류주식 『대한제당3우B』의 시가배당률은 3.3%임. (4) 고배당기업해당 당사는 조세특례제한법 제104조의27 및 동법 시행령 제104조의24 [고배당기업 주식의 배당소득에 대한 과세특례]에 따라 2016 회계연도에는 고배당 기업에 해당되며 금번 배당은 법률이 정한 범위내에서 과세특례가 적용되어 배당소득세 원천징수세율이 14%에서 9%로 인하됩니다. ※원천징수의무자 ① 실질주주(예탁주주) : 각 증권사 ② 명부주주(실물보관주주) : 당사 주식담당자 (차명근 과장 02.410.6026) |
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| ※ 관련공시 | 2017-02-24 주주총회소집결의 2017-03-02 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종환 | 1963-04 | 3 | 재선임 | 고려대 법학과 졸업 부산지방검찰청 부장검사 제일종합 법무법인 변호사현)법무법인 유진 변호사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경섭 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교 대학원 경제학과 졸업 우리은행 본부장 벽산건설 상임감사 현)대한제당(주) 감사 |