정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,152,871 | - 매출액 | 1,274,537 | |
| - 부채총계 | 701,088 | - 영업이익 | 16,450 | ||
| - 자본금 | 24,045 | - 당기순이익 | 10,810 | ||
| - 자본총계 | 451,782 | *주당순이익(원) | 1,230 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 994,798 | - 매출액 | 1,153,583 | |
| - 부채총계 | 537,151 | - 영업이익 | 7,373 | ||
| - 자본금 | 24,045 | - 당기순이익 | 7,452 | ||
| - 자본총계 | 457,647 | *주당순이익(원) | 848 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 550 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 575 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,989,041,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | 4.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제62기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (1) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율임. (2) 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. (3) 상기 2항의 『가. 현금현물배당』에 관한 종류주식 『대한제당3우B』의 시가배당률은 2.4%임. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설윤호 | 1975-02 | 3 | 재선임 | CLAREMONT대학원 졸업 대한제당(주) 대표이사 부회장 (現)대한제당㈜ 부회장 |
| 김근회 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 공업화학과 졸업 대한제당㈜ 제당BU장 전무 (現)대한제당㈜ 제당BU장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동열 | 1943-10 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 행정학과 졸업 아세아시멘트㈜ 대표이사 사장 (現)해병대전략연구소 상임이사 |
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