주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 회의목적사항 - 제 1호 의안 : 제 59기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명) - 제 4호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명) - 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 제 7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허인철 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | -'96~'12 (주)신세계 경영전략실장 -'12~'13 (주)이마트 대표이사 -'14~ 현 (주)오리온 부회장 |
| 이규홍 | 1957-07 | 3 | 재선임 | -'96∼'01 익산공장장 -'01~ 현 (주)오리온 생산부문장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황순일 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -'89~'01 삼일회계법인, 공인회계사 -'05 삼성테스코 재무기획본부장(상무) -'08 Tesco Malaysia(CFO) -'12~ 현 (주)오리온 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 곡물 및 기타 식량작물 재배업, 도·소매업 - 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 , 도·소매업 - 보관 및 창고업 - 종이 및 판지 제조업, 도·소매업 - 골판지 및 골판지상자 제조업, 도·소매업 - 종이포대, 판지상자 및 종이용기 제조업, 도·소매업 - 인쇄업 - 플라스틱 필름, 시트 및 판제조업, 도·소매업 - 포장용 플라스틱제품 제조업, 도·소매업 - 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대 사업 일체 |
- 계열사 합병 등으로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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