정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,932,519 | - 매출액 | 2,463,038 | |
| - 부채총계 | 1,529,997 | - 영업이익 | 279,050 | ||
| - 자본금 | 29,875 | - 당기순이익 | 174,297 | ||
| - 자본총계 | 1,402,522 | *주당순이익(원) | 35,075 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,428,068 | - 매출액 | 751,707 | |
| - 부채총계 | 581,192 | - 영업이익 | 44,731 | ||
| - 자본금 | 29,875 | - 당기순이익 | 5,209 | ||
| - 자본총계 | 846,877 | *주당순이익(원) | 989 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 6,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 31,594,416,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 5,265,736 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 : 허인철(신임) 사외이사 1명 : 이규홍(중임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제 1호 의안 : 제 59기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명) ☞ 원안대로 승인 - 제 4호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명) ☞ 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제 7호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-19 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허인철 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | -'96~'12 (주)신세계 경영전략실장 -'12~'13 (주)이마트 대표이사 -'14~ 현 (주)오리온 부회장 |
| 이규홍 | 1957-07 | 3 | 재선임 | -'96∼'01 익산공장장 -'01~ 현 (주)오리온 생산부문장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황순일 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -'89~'01 삼일회계법인, 공인회계사 -'05 삼성테스코 재무기획본부장(상무) -'08 Tesco Malaysia(CFO) -'12~ 현 (주)오리온 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 곡물 및 기타 식량작물 재배업, 도·소매업 - 채소, 화훼작물 및 종묘 재배업 , 도·소매업 - 보관 및 창고업 - 종이 및 판지 제조업, 도·소매업 - 골판지 및 골판지상자 제조업, 도·소매업 - 종이포대, 판지상자 및 종이용기 제조업, 도·소매업 - 인쇄업 - 플라스틱 필름, 시트 및 판제조업, 도·소매업 - 포장용 플라스틱제품 제조업, 도·소매업 - 전 각호에 관련된 사업의 투자 또는 부대 사업 일체 |
- 계열사 합병 등으로 인한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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