주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 회의목적사항 - 제 1호 의안 : 제 60기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경재 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | - 배명고 졸업 - '01~'07 영업부문장 - '07~'15 베트남 법인장 - '15 사장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김은호 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | - 성균관대 경제학 졸업 -'12 ~'13 부산지방국세청 청장 -'15 ~ 김&장 법률사무소 고문(현) |
아시아신탁 주식회사 (사외이사) |