주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 나. 회의목적사항 - 제 1호 의안 : 제 61기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) (임기개시: 회사분할 효력발생일) - 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (임기개시: 회사분할 효력발생일) - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 6호 의안 : 주식 액면분할 승인의 건 - 제 7호 의안 : 분할계획서 승인의 건 - 제 8호 의안 : 정관변경 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성규 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | - 덕수상고 졸 - '15 ~ 재경부문장 전무(現) |
| 박세열 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - 단국대 정치외교학과 졸 - '15 ~ 경영지원부문장 상무(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강찬우 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 법학석사 - '13 대검찰청 반부패부장 - '15 수원지검 검사장 - 강찬우 법률사무소 변호사(現) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성낙구 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울시립대 회계학과 졸 - '08 (주)신세계푸드 지원총괄 - '09 (주)이마트 중국본부 지원총괄 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로 써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영 사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 - 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대 한 자금 및 업무지원 사업 - 자회사 등과 공동상품의 개발ㆍ판매 및 설비 ㆍ전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무 지원 - 자회사 및 기타 투자를 위한 자금조달 사업 - 컨설팅 및 교육, 훈련 서비스업 - 시장조사 및 경영자문 - 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 - 무형자산의 판매 및 용역사업 - 광고물제작 및 광고업무대행업 |
회사 분할 및 지주사 전환을 위한 목적 사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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