주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 점검보고 나. 회의목적사항 - 제 1호 의안 : 제 63기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) (후보: 신호정) - 제 2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (후보: 강찬우) - 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신호정 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영학과 - 2019 경영기획팀 상무(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강찬우 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 법학과 - 2013 법무부법무실 실장 - 2014 대검찰청 반부패부장 - 2015 수원지검 검사장 - 2017 법무법인 평산 대표변호사(현) |
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