주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 북구 침산동 550 대구공장 연수실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ제53기 정기주주총회 회의 목적사항 가)보고사항 1)감사 보고 2)영업 보고 나)부의안건 -제1호 의안: 제53기(2008.1.1？12.31) 대차 대조표, 손익계산서, 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (법률개정 반영) -제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명) -제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김인중 | 1950-08-13 | 3년 | 재선임 | 삼성그룹 무림SP(주) 대표이사 무림페이퍼(주) 대표이사 |
무림SP(주), 무림페이퍼(주), 동해펄프(주) 대표이사 | 연세대 경영학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤창준 | 1949-02-13 | 3년 | 재선임 | 상근 | 서울화연(주) | 무림SP(주) 감사 | 한양대 정치외교학과 | 대한민국 |