주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 침산동 550 대구공장 연수실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 2.부의안건 -제1호 의안: 제55기(2010.1.1-12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 이규현 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 정진택 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이규현 | 1956-12-11 | 3년 | 재선임 | 무림페이퍼(주), 무림에스피(주) 관리본부장 | 무림페이퍼(주), 무림에스피(주) 영업본부장 | 서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진택 | 1949-04-18 | 3년 | 재선임 | -세왕금속공업(주) 대표이사 -건국대학교 행정대학원 겸임교수 |
세무법인 하나 부회장 | 건국대학교 행정대학원 세무행정학과 | 대한민국 |