주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-20 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 연수실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제 58기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ①감사 보고 ②영업 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제58기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) -제3호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박인섭 | 1953-09-26 | 3 | 신규선임 | 무림P&P(주) 울산공장장 | 무림P&P(주) 경영지원본부장(2015년 3월 임기만료) | 서울대학교 임산가공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오정희 | 1948-04-17 | 3 | 신규선임 | 한국자금중개 대표 | 무림P&P(주) 사외이사(2014년 3월중 사임) | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박찬열 | 1950-07-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | -코오롱상사 스포츠사업본부장, 마케팅실장 -한국POLA 대표이사 사장 |
무림페이퍼(주) 감사(2014년 3월중 사임) | 연세대학교 경영대학원 | 대한민국 |