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삼화콘덴서공업(주) 주주총회소집 결의(2008.02.20)(14:42)
삼화콘덴서 · 2008-02-20 14:42 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 08:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 124 |
| | 삼화콘덴서공업(주) 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 |
| | 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 |
| | 2. 회의목적사항 |
| | 제1호 의안 : 제52기(2007.01.01~2007.12.31) 대차 |
| | 대조표, 손익 |
| | 계산서 및 이익잉여금처분계산서 |
| | 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 4명, 사외 |
| | 이사 1명) |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 20일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 황 호진 | 1949년 03월 25| 3| 재선임 | LG전자 총괄구 | 대표이사 | 경북대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 매 | | 경영대학원 석 | |
| | | | | 담당 CPO(상무 | | 사 | |
| | | | | 이 | | | |
| | | | | 사) | | | |
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| 정 태석 | 1965년 01월 25| 3| 재선임 | 삼화콘덴서공업| 부품사업부 | 한국과학기술 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주) 제1사업부| 장 | 원 무기재료공 | |
| | | | | 장 | | 학 박사 | |
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| 권 기정 | 1963년 10월 09| 3| 재선임 | 삼화콘덴서공업| 관리본부장 | 경북대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주) 관리본부 | | 회계학과 | |
| | | | | 장 | | | |
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| 김 정수 | 1963년 03월 13| 3| 재선임 | 삼화콘덴서공업| 중전기사업 | 강원대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주) 제2사업부| 부장 | 산업공학과 | |
| | | | | 장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김 승현 | 1947년 02월 05| 3| 재선임 | 신한은행 학동 | 사외이사 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 지점 | | 경영대학원 석 | |
| | | | | 장 | | 사 | |
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