주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 227 삼화콘덴서공업(주) 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사의 감사보고, 영업보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제57기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오염곤 | 1957-07-23 | 3 | 신규선임 | 신한은행 인사부 조사역(부서장) | - | 한양대학원 금융증권 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍극 | 1946-09-17 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)디지텍 대표이사 |
- | 인하대학교 전기공학 | 대한민국 |