정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 113,485 | - 매출액 | 117,750 | ||
| - 부채총계 | 65,519 | - 영업이익 | 2,449 | ||
| - 자본금 | 10,395 | - 당기순이익 | 1,234 | ||
| - 자본총계 | 47,966 | *주당순이익(원) | 120 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 513,043,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣ 부의안건 <제1호 의안> 제57기(2012.1.1~2012.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 <제2호 의안> 이사 선임의 건(사외이사 1명) ☞ 원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 <제4호 의안> 감사 선임의 건(상근감사 1명) ☞ 원안대로 통과 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 <제6호 의안> 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1.상기 재무제표는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS) 별도재무제표 기준임. |
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| ※관련공시 | 2013.2.21일 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오염곤 | 1957-07-23 | 3 | 신규선임 | 신한은행 인사부 조사역(부서장) | - | 한양대학원금융증권 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김홍극 | 1946-09-17 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)디지텍 대표이사 |
- | 인하대학교 전기공학 | 대한민국 |