주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 227 삼화콘덴서공업(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2. 회의의 목적사항 제1호 의안 : 제61기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황호진 | 1949-03 | 3 | 재선임 | 前, LG전자 총괄구매담당CPO 삼화콘덴서공업(주) 대표이사 |
| 권기정 | 1963-10 | 3 | 재선임 | 삼화콘덴서공업(주) 관리본부장 |
| 김정수 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 삼화콘덴서공업(주) 부품사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하상봉 | 1961-02 | 3 | 신규선임 | 前, 신한은행 지점장 | - |