주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 227 삼화콘덴서공업(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 감사의 감사보고, 영업보고 2. 회의의 목적사항 제1호 의안 : 제62기(2017.01.01-2017.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영주 | 1959-01 | 3 | 재선임 | (현)삼화콘덴서그룹 회장 |
| 이수휘 | 1964-03 | 3 | 재선임 | (현)삼화콘덴서공업(주) 중전기사업부장 |