주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화로 104(서교동,삼윤빌딩) 3층 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 제도운영실태보고, 외부감사인선임 보고 2. 부의안건 -.제 1호의안 : 제 64기재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 10 원) -.제 2호의안 : 사외이사 선임의 건 -.제 3호의안 : 감사 선임의 건 -.제 4호의안 : 이사보수한도 승인의건 -.제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장득수 | 1955-08 | 3년 | 신규선임 | 종합법률사무소 공정 고문 | 한솔테크닉스 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오석 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 숭실대 경영대학원 졸업 - 경찰청 근무 |