정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 오기입으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나. 선임 후 사외이사수(명) -이사총수 |
3 | 4 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 69기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 : 영업보고, 내부회계관리제도운영실태보고 나.부의안건 ○제1호 의안 : 제69기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →승인은 속행되는 주주총회에서 재상정하여 결의하기로함 -속행 주주총회 일정 1.일시 : 2025년 4월11일(금)오전10시 2.장소 : 서울특별시 마포구 양화로 104 3층 회의실 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 →원안대로 승인 ○제3호 의안 : 감사 박용순 선임의 건 →원안대로 승인 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ○제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 금일 제 69기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 현재까지 외부감사인의 2024년 회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 결의를 통해 아래와 같이 제1호의안 "69기 재무제표 승인의 건"은 속행하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의하였습니다. 당사는 외부감사 종료 후 2024 회계연도 사업보고서를 2025년 4월 7일 전까지 제출할 예정입니다. ※감사보고서 지연 등으로 감사보고는 이후 속행되는 주주총회에서 보고예정 입니다. -속행일시 : 2025년 4월11일(금)오전10시 -속행장소 : 서울특별시 마포구 양화로 104 3층 회의실 상기 '제1호 의안'의 승인 연기로 인하여 위 재무 사항을 기재하지 안습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연 사유) 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-18 참고서류 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용순 | 1964-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울경찰청 서울시 파견업무 |