주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 양화로 104(서교동,삼윤빌딩) 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 : -. 제1호 의안 : 제62기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 1주당 40원) -. 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 : 최삼규 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 최종찬 사내이사 선임의 건 제2-3호 : 최종철 사내이사 선임의 건 -. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 권오석 감사 선임의 건 -. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최삼규 | 1939-10 | 3 | 재선임 | - 前 대한건설협회 회장 - 現 이화공영(주) 대표이사 |
| 최종찬 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 前 아더앤더슨 코리아부장 - 現 이화공영(주) 대표이사 |
| 최종철 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | - 前 (주)대한항공 상무이사 - 現 이화공영(주) 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오석 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 숭실대 경영대학원 졸업 - 경찰청 근무 |