주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제60기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고함) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2016.03.18 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세홍 | 1966-10 | 1 | 재선임 | 前:한국특수형강(주) 이사 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장 |
| 문종인 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 前:한국철강(주) 자금팀장 現:KISCO홀딩스(주) 부사장 |
| 이병제 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 前:한국철강(주) 전략기획팀장 現:KISCO홀딩스(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종록 | 1959-01 | 1 | 재선임 | 인곡철강㈜ 대표 | 인곡철강㈜ 대표 |
| 이종창 | 1961-03 | 1 | 재선임 | 세원S&L㈜ 대표 | 세원철강㈜ 대표 |
| 정상민 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 연이세무회계사무소 공인회계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종록 | 1959-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 인곡철강㈜ 대표 |
| 이종창 | 1961-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 세원철강㈜ 대표 |
| 정상민 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연이세무회계사무소 공인회계사 |