주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제62기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당에 관하여 주주제안이 접수되었으며 이사회 제안과 주주제안의 내용은 다음과 같습니다. 이사회 제안 : 1주당 배당금 1,250원 주주제안 #1 : 1주당 배당금 8,000원 주주제안 #2 : 1주당 배당금 5,000원 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 장세홍 (사내이사, 이사회 추천) - 제 3-2호 의안 : 이병제 (사내이사, 이사회 추천) - 제 3-3호 의안 : 문종인 (사내이사, 이사회 추천) - 제 3-4호 의안 : 정상민 (사외이사, 이사회 추천) - 제 3-5호 의안 : 조재철 (사외이사, 이사회 추천) - 제 3-6호 의안 : 임굉수 (사외이사, 이사회 추천) - 제 3-7호 의안 : 이석동 (사외이사, 주주제안 #1) - 제 3-8호 의안 : 김순철 (사외이사, 주주제안 #2) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 정상민 (이사회 추천) - 제 4-2호 의안 : 조재철 (이사회 추천) - 제 4-3호 의안 : 임굉수 (이사회 추천) - 제 4-4호 의안 : 이석동 (주주제안 #1) - 제 4-5호 의안 : 김순철 (주주제안 #2) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음, 이 경우 이익배당에 대한 주주제안은 자동 철회됨) (단, 상법 제542조의12 관련 조항에 따라 제3호 의안 이사 선임시 부결된 후보자는 제4호 의안 감사위원 선임시 자동 부결됨) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2018.03.16 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세홍 | 1966-10 | 1 | 재선임 | 現:한국철강(주) 대표이사 사장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 사장 |
| 이병제 | 1959-07 | 1 | 재선임 | 前:한국철강(주) 전략기획팀장 現:KISCO홀딩스(주) 전무이사 |
| 문종인 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 前:한국철강(주) 자금팀장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정상민 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 연이세무회계사무소 공인회계사 |
- |
| 조재철 | 1949-02 | 1 | 재선임 | 前영흥철강(주) 영업본부장 | - |
| 임굉수 | 1946-09 | 1 | 신규선임 | 前한국과학기술원 정교수 | - |
| 이석동 | 1979-01 | 1 | 신규선임 | 이석동법률사무소 변호사 | 부산그린파워주식회사 감사 |
| 김순철 | 1966-04 | 1 | 신규선임 | 前공정거래위원회,기획예산처 근무 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상민 | 1968-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연이세무회계사무소 공인회계사 |
| 조재철 | 1949-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前영흥철강(주) 영업본부장 |
| 임굉수 | 1946-09 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前한국과학기술원 정교수 |
| 이석동 | 1979-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 이석동법률사무소 변호사 |
| 김순철 | 1966-04 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前공정거래위원회,기획예산처 근무 |