주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로 11(별양동) 코오롱타워 본관 3층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제71기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 감사의 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제71기 (2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 상법 개정사항 반영에 따른 정관 정비의 건 - 제2-2호 : 이사회 내 위원회 설치관련 정관 변경의 건 - 제2-3호 : 이사 임기 변경의 건 - 제2-4호 : 기타 일부조항 변경의 건(부칙) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 유병진) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 한우준) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 장다사로) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병진 | 1973-11 | 2 | 재선임 | - 2011.02~2011.10 : 인천지방검찰청 부천지청 검사 - 2011.10~2013.05 : 유병진법률사무소 변호사 - 2013.06~2017.03 : 코오롱인더스트리 상무 - 2017.04~2017.12 : 코오롱 윤리경영실 상무 - 2018.01~현재 : 코오롱 윤리경영실장 |
| 한우준 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | - 2015.04~2022.12 : 코오롱 경영관리실 수석 - 2023.01~2024.12 : 코오롱오토모티브 경영지원 실장 - 2025.01~2025.12 : 코오롱아우토 대표이사 - 2026.01~현재 : 코오롱 재무관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장다사로 | 1957-09 | 3 | 재선임 | - 2008~2013 : 대통령실 총무기획관 대통령실 기획관리실장 - 2014~2015 : 원광대학교 산학협력단 초빙교수 - 2023년~현재 : ㈜코오롱 사외이사 |
(주)한국토지신탁 감사위원 |